PDF《广州钢铁股份有限公司》

2、做好上市公司治理专项活动.根据中国证券监督管理委员会《关于 开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字【2007】

28 号)和广东证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》 (广东证监【2007】48 号)的精神,公司积极开展相应的治理工作,专门

8 成立了公司治理专项活动领导小组和工作小组,研究制定了工作方案,深 入开展系统自查,完成了撰写公司治理专项活动自查报告,并有针对性提 出整改计划,接受社会公众评议和接受现场检查. 公司高度重视本次治理专项活动,结合自查和广东证监局检查的提出 的问题,深入剖析目前公司治理存在的问题根源,提出了一系列切实可行 的改进措施,并予以改进.

(四)重视投资者关系管理工作 公司重视投资者关系管理工作,注重加强与投资者的双向沟通,特设 董秘热线、信箱与投资者保持联系.公司董事会工作部作为上市公司对外 的窗口,主动做好中小投资者、机构投资者和财经媒体来电来访的接待和 服务工作.

(五)积极开展董事、监事和高级管理人员的培训工作. 上市公司董事、监事和高管人员执业行为的规范、职责的正确履行和 责任风险意识的强化,是提升上市公司质量和经营管理水平的重要保证. 董事会一直以做好董事、监事和高级管理人员的培训工作为己任. 报告期内,结合上市公司治理专项活动的开展,董事会要求各董事、 监事和高管认真学习《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则学习提纲》和《上市公司治理专项活动学习材料》.

2007 年8月~12 月期间,公司董事、监事和高管分批参加了广东证监局举 办的三期上市公司董事、监事、高级管理人员培训班.

二、2007 年公司生产经营计划完成情况

2007 年,面对国家宏观调控力度的持续加强和复杂多变的市场情况, 公司按照 稳、快、和、优 四字方针,落实最低成本战略,执行零基预 算、授权管理以及调整经营策略等措施,顽强拼搏,锐意进取,取得了不 俗的经营业绩. 报告期内,公司实现营业收入

59 亿元,同比增长 16.69%;

实现利润总 额3996 万元,同比增长 49.77%.

9 钢铁主业销售建筑钢材

153 万吨(不含加工材),同比增长 8.5%;

实现 主营业务收入 55.30 亿元, 同比增长 21.77%;

实现主营业务利润 2.54 亿元, 同比增长 18.92%.合营气体业务盈利能力、竞争能力明显增强,实现营业 收入 3.87 亿元,利润总额

8003 万元,同比增长 53.9%.物流产业销售收入 9.20 亿元,实现利润

1626 万元,同比增长 88.57%.

三、董事会

2008 年工作重点

2008 年,公司董事会将以科学发展观总揽全局,按照现代企业制度的 要求,深化经营管理体制的改革与创新,继续坚持 稳、快、和、优 四 字方针,对标挖潜,落实成本最低战略,推行全面预算管理,加强对经营 管理团队的考核激励,增强公司的竞争力和持续发展能力.

(一)完善内部创新管理.2008 年,董事会将积极支持经营班子推行 全面预算管理;

做强 物流 和 气体 两大支柱产业;

规范基础管理;

创新考核和分配机制以及强化技术创新.

(二)探索资本运作的可行方案.随着钢铁产业兼并重组的力度加大, 环境压力也不断增强,公司正面临巨大的生存压力,为维护全体股东的利 益,董事会将积极探索资本运作、产业转型的可能途径.