PDF《本钢板材股份有限公司 关于内部控制规范实施工作方案的公告》

1 股票代码:000761

200761 股票简称:本钢板材 本钢板 B 编号:2012-003 本钢板材股份有限公司 关于内部控制规范实施工作方案的公告 为贯彻实施《企业内部控制基本规范》 、 《企业内部控制 配套指引》及中国证监会辽宁监管局《关于做好辖区上市公 司内部控制规范实施有关工作的通知》 (辽证监上市字 〔2012〕5号) ,进一步加强和规范公司内部控制,全面提升 公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司长期可持续发 展,公司制订了内部控制规范实施工作方案,具体如下:

一、公司基本情况介绍

(一)公司基本情况

1、公司基本情况 本钢板材股份有限公司成立于

1997 年, 公司股票 (B 股) 于1997 年7月在深圳证券交易所挂牌上市交易.

截至

2010 年12 月31 日,公司总股本

3136000000 股, 其中 A 股263600000 股, 占总股本的 68.11%, B 股400000000 股,占总股本的 37.89%,全资及控股子公司

12 家,参股公 司0家,总资产 358.71 亿元,净资产 150.45 亿元.

2、业务性质 公司的经营业务:废旧金属(含有色金属)加工、购销, 钢铁冶炼、压延加工、产品销售,特钢型材、金属加工,货2物及技术进出口(国家禁止的品种除外, 限制的品种办理许可 证后方可经营),计器仪表、机电设备、钢材销售,工业新产 品、新工艺、新技术研究,高炉瓦斯灰及废油回收(危险品除 外),危险化学品生产,煤炭批发经营,炼铁炉料加工,废旧 物资购销.

3、组织架构 公司严格遵循相关法律法规与监管部门规定,通过多年 持续规范和优化,形成了符合公司实际情况的、较为完善的 公司治理结构,具体组织架构图如下:

3

(二)内部控制规范实施工作组织机构 1.设立内部控制领导小组及项目组 为加强公司内部控制建设,保证内部控制有效运行,公 司专门成立了内部控制领导小组(简称 内控领导小组 ) . 公司董事长任内控领导小组组长,为公司内部控制建设的第 一责任人,公司总经理任副组长.领导小组全面领导项目的

4 开展,进行项目中的决策、部署和指挥.领导小组下设内控 项目组(简称 项目组 ) ,项目组由各单位抽调专职人员组 成,负责具体工作的组织实施. 内控工作领导机构和工作机构: 组别 组成 工作内容 内控工 作领导 小组 组长:张晓芳 副组长:曹爱民 成员:刘俊有 唐朝盛 张吉臣

1、负责组织落实公司对内控体系建设的重大部署;

2、落实公司制定的内控体系的基本制度、流程及工作 标准;

3、对本公司内控体系的布局进行整体规划;

4、统一调配内控工作的人力;

5、推动内控人员培训工作;

6、研究处理内控工作中的重大问题;

7、监督内控体系工作的整体进程. 内控 项目组 组长:曹爱民 副组长:唐朝盛 张吉臣 成员:王晓婷、 林永光、李芳华、 宋舒、孟祥克、 高守龙、李大明、 吴旭东、辛莉、 冯晓蕾、宋涛、 孙忠斌、吴晓丹、 张弛、王金伟、 彭飞、郭永权、 王丹阳、白崇俊、 孙礼才、张国玉、 李慧、孙慧文、 代琳、王东升、 祝英林、丛亚娟、 臧洁冰、宫兵

1、 负责公司内控体系建设的具体组织推进和协调工作;

2、了解和掌握内控体系建设情况, 并向领导小组报告;

3、组织对流程、制度优化的问题进行跟进,并协调相 关部门提出解决建议;