PDF《沈阳东软软件股份有限公司 四届十九次董事会决议公告》

1 证券代码:600718 证券简称:东软股份 编号:临2008-013 沈阳东软软件股份有限公司 四届十九次董事会决议公告 重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

沈阳东软软件股份有限公司四届十九次董事会于

2008 年5月8日以通讯表 决的方式召开.本次会议召开前,公司已向全体董事发出书面通知,所有会议材 料均在董事会会议召开前书面提交全体董事.本次会议应到会董事

9 名,实到

9 名,会议的召开合法有效.会议审议通过了以下议案:

一、关于变更公司注册名称和住所的议案 根据公司发展的需要,董事会同意公司注册名称由 沈阳东软软件股份有限 公司 ,变更为 东软集团股份有限公司 ,公司住所由 沈阳市和平区文化路

3 号巷

11 号 ,变更为 沈阳市浑南新区新秀街

2 号 . 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 以上议案,尚需公司股东大会批准.

二、关于修改公司章程的议案 原章程第四条 公司注册名称:沈阳东软软件股份有限公司 英文名称:Shenyang Neusoft Co., Ltd. (缩写 :Neusoft) 修改为 公司注册名称:东软集团股份有限公司 英文名称:Neusoft Corporation (缩写 :Neusoft) 原章程第五条 公司住所:沈阳市和平区文化路

3 号巷

11 号 邮政编码:110006 修改为 公司住所:沈阳市浑南新区新秀街

2 号 邮政编码:110179 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 以上议案,尚需公司股东大会批准.

三、关于

2008 年度日常关联交易预计情况的议案

1、关于采购原材料或产成品的关联交易 同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票,关联董事刘积仁回避表决.

2、关于销售产品或商品的关联交易 同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票,关联董事刘积仁、沓泽虔太郎、王勇峰、 猪狩健次等

4 人回避表决.

3、关于接受劳务的关联交易 同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票,关联董事刘积仁回避表决.

4、关于提供劳务的关联交易 同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票,关联董事刘积仁、沓泽虔太郎、猪狩健次 等3人回避表决.

2 公司三名独立董事高文、刘明辉、怀进鹏对本项议案表示同意. 以上议案,尚需公司股东大会批准. 内容详见当日刊登的公司临 2008-015《沈阳东软软件股份有限公司关于

2008 年度日常关联交易预计情况的公告》 .

四、关于聘请

2008 年度财务审计机构的议案 董事会同意公司聘请立信会计师事务所有限公司担任

2008 年度财务审计机 构,审计费用为

120 万元人民币,包含差旅费和其他杂项费用.聘期从

2007 年 度股东大会批准之日起至

2008 年度股东大会结束之日止. 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 以上议案,尚需公司股东大会批准.

五、关于董事会换届选举的议案 董事会决定提名以下人员为公司第五届董事会董事候选人和独立董事候选 人: 董事候选人:刘积仁、沓泽虔太郎、王勇峰、赵宏、王莉、恩地和明;

独立董事候选人:怀进鹏、吕建、方红星. 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公司三名独立董事高文、刘明辉、怀进鹏对本项议案表示同意. 以上议案,尚需公司股东大会批准.

六、关于公司因换股吸收合并东软集团有限公司承继对外担保事项的说明 截至