PDF《沈阳东软软件股份有限公司 四届十九次董事会决议公告》

2008 年4月27 日,因换股吸收合并,本公司承继东软集团有限公司的 对外担保金额共计 43,428.35 万元, 其中对控股子公司的担保金额 11,800 万元, 上述担保无逾期情况.具体承继担保情况为: 单位:万元 币种:人民币 公司承继对外担保情况 担保对象 发生日期 (协议签署日) 担保金额 担保类型 担保期限 是否履行 完毕 与本公司关系 2008.2.27 4,000 贷款担保, 连带责任 2009.2.26- 2011.2.26 否 关联法人 2008.3.17 6,000 贷款担保, 连带责任 2009.3.16- 2011.3.16 否 关联法人 东北大学东 软信息学院 2008.3.31 6,000 贷款担保, 连带责任 2008.3.31- 2010.12.30 否 关联法人 2007.12.21 5,000 贷款担保, 连带责任 2015.12.21- 2017.12.21 否 全资子公司 东软集团 (大连) 有限公司 2007.12.21 5,000 贷款担保, 连带责任 2015.12.21- 2017.12.21 否 全资子公司

149 家医院 - 共计 15,628.35 买方信贷, 连带责任 2008.5.10 -2011.9.28 否 公司医疗系统 设备的客户 大连东软软 件园产业发 展有限公司 2008.1.11 1,800 贷款担保, 连带责任 2008.1.11 -2011.6.27 否 全资子公司之 控股子公司 合计 - 43,428.35 - - - -

3 根据本公司于2008 年1月17 日刊载在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《沈阳东软软件股份有限公司换股吸收合并东软 集团有限公司报告书》所述,如果上述对外担保给本公司造成经济损失,东北大 学科技产业集团有限公司承诺将向本公司支付相当于该经济损失的货币补偿金. 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公司三名独立董事高文、刘明辉、怀进鹏对本项议案表示同意.

七、关于为东北大学东软信息学院提供银行贷款担保额度的议案 董事会同意公司为东北大学东软信息学院提供银行贷款担保的总额度为 16,000 万元人民币,该额度期限为二年,即从

2007 年度股东大会通过之日起至

2009 年度股东大会召开之日止.并提请股东大会授权公司董事长在银行贷款担 保额度范围内签署相关法律文件. 同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票,关联董事刘积仁回避表决. 公司三名独立董事高文、刘明辉、怀进鹏对本项议案表示同意. 以上议案,尚需公司股东大会批准. 内容详见当日刊登的公司临 2008-016《沈阳东软软件股份有限公司关于为 东北大学东软信息学院提供银行贷款担保额度的公告》 .

八、关于为全资子公司-东软集团(大连)有限公司提供银行贷款担保额度 的议案 董事会同意公司为全资子公司-东软集团(大连)有限公司提供银行贷款担 保的总额度为 30,000 万元人民币,该额度期限为二年,即从

2007 年度股东大会 通过之日起至

2009 年度股东大会召开之日止.并提请股东大会授权公司董事长 在银行贷款担保额度范围内签署相关法律文件. 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公司三名独立董事高文、刘明辉、怀进鹏对本项议案表示同意. 以上议案,尚需公司股东大会批准. 内容详见当日刊登的公司临 2008-017《沈阳东软软件股份有限公司关于为 全资子公司-东软集团(大连)有限公司提供银行贷款担保额度的公告》 .

九、关于实施《沈阳东软软件股份有限公司企业年金方案》的议案 董事会同意公司自

2008 年1月1日起实施《沈阳东软软件股份有限公司企 业年金方案》计划. 同意

9 票,反对

0 票,弃权