PDF《沈阳东软软件股份有限公司 四届十九次董事会决议公告》

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十、关于召开

2007 年度股东大会的议案 董事会决定于

2008 年5月30 日召集召开公司

2007 年度股东大会. 同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 内容详见当日刊登的公司临 2008-018《沈阳东软软件股份有限公司关于召 开2007 年度股东大会的通知》 . 以上议案中,第

一、

二、

三、

四、

五、

七、八项议案提交公司

2007 年度股 东大会审议. 沈阳东软软件股份有限公司董事会 二八年五月八日

4 附件一:董事、独立董事候选人简历

1、第五届董事会董事候选人简历: (1)刘积仁,男,1955 年出生,教授,博士生导师.1993 年6月至

1999 年8月任公司董事、总经理,1999 年8月至今任公司董事长.曾任东软集团有限公 司董事长、总裁.现兼任东北大学副校长. (2)沓泽虔太郎,男,日本籍,1930 年出生,东京理科大学理学部毕业,物理 学士.现任日本阿尔派株式会社顾问,阿尔派电子(中国)有限公司董事长,东 北大学名誉顾问,沈阳市对外经济贸易顾问.曾任东软集团有限公司副董事长. (3)王勇峰,男,1970 年出生,硕士.1998 年2月至

1999 年8月任公司副总 经理,1999 年8月至今任公司总裁,1999 年10 月至今任公司董事.曾任东软集 团有限公司董事. (4)赵宏,男,1954 年出生,教授,博士生导师.1993 年9月至

1996 年3月任公司副总经理,1996 年6月起任公司董事.曾任东软集团有限公司董事、副 总裁. (5)王莉,女,1965 年出生,双硕士,注册会计师,教授研究员高级会计师.

1997 年2月至

2003 年8月任本公司高级副总裁兼财务总监.曾任东软集团有限 公司副总裁兼财务总监. (6)恩地和明,男,日本籍,1954 年出生,国立鹿儿岛大学工学部毕业.1978 年加入株式会社东芝,现任东芝解决方案株式会社董事,系统质量总负责人.曾 任东软集团有限公司董事.

2、第五届董事会独立董事候选人简历: (1)怀进鹏,男,1962 年出生,教授,博士生导师.2000 年11 月至

2003 年2月任北京航空航天大学副书记兼副校长,现任北京航空航天大学常务副校长,国家863 计划计算机技术主题首席科学家,国家信息化专家咨询委员会成员. (2)吕建,男,1960 年出生,教授,博士生导师.现任南京大学计算机科学与 技术系副主任,计算机软件研究所副所长,中国计算机学会理事和江苏省计算机 学会理事,国家

863 高技术计划信息领域计算机软硬件技术主题专家组副组长. (3)方红星,男,1972 年出生,教授,博士,现任东北财经大学出版社社长兼 书记,三友会计研究所所长.兼任中国会计学会理事,财政部会计准则委员会咨 询专家、内部控制标准委员会起草专家,中国注册会计师协会专业技术咨询委员 会委员、审计准则组成员、执业准则咨询指导组专家,中国成本研究会理事,中 国会计学会财务成本分会副会长兼秘书长等职. 附件二:独立董事提名人声明 沈阳东软软件股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人沈阳东软软件股份有限公司董事会现就提名怀进鹏、吕建、方红星 为沈阳东软软件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提 名人与沈阳东软软件股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系, 具体声明如下: 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任