PDF《A股代码：000875 A股简称：吉电股份》

一、募集资金投入计划

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二、募投项目的基本情况与前景

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三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响

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四、募集资金投资项目涉及报批事项情况

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第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.20

一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化 ...20

二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

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三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同 业竞争等变化情况

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四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用 的情形,或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 .......21

五、本次发行对公司负债情况的影响

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第五节 董事会关于公司分红情况的说明

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一、公司的现金分红政策

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二、公司最近三年未实施现金分红情况

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第六节 本次发行相关的风险说明

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一、业务与经营风险

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二、财务风险

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三、管理风险

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四、政策风险

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五、其它风险

28 非公开发行 A 股股票预案

6 释义在吉林电力股份有限公司非公开发行A股股票预案中,除非另有说明,下列 简称具有如下特定含义: 吉电股份、本公司、公司、 发行人 指 吉林电力股份有限公司 中电投集团 指 中国电力投资集团公司 能交总 指 吉林省能源交通总公司 成套公司 指 中国电能成套设备有限公司 本次发行、本次非公开发行 指 吉林电力股份有限公司向不超过十家特定对象非公开 发行A股股票行为 本预案 指 本次非公开发行A股股票预案 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国土资源部 指 中华人民共和国国土资源部 环保部 指 中华人民共和国环境保护部 深交所 指 深圳证券交易所 A股指经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易 所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行 交易的普通股 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元指人民币元 背压机组 指 背压机组是以热负荷来调整发电负荷的发电机组.主要 应用于热电联产企业,在满足供热的前提下同时产生一 部分电能,是对高品位蒸汽的充分利用. Mpa 指 兆帕,压强单位,百万(M)帕斯卡(Pa). 装机容量 指 发电设备的额定功率之和 上网电量 指 电厂所发并接入电网连接点的计量电量 MW 指 兆瓦,即1,000,000瓦或0.1万千瓦 利用小时 指 一定期间发电设备的发电量折合到额定功率的运行小 时数.是用来反映发电设备按铭牌容量计算的设备利用 程度的指标 上网电价 指 发电厂销售给电网的单位电力价格 内部收益率 指 能够使未来现金流入现值等于未来现金流出现 值的折现率,即使投资净现值为零的折现率 非公开发行 A 股股票预案

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第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要

一、发行人基本情况

1、公司名称(中文):吉林电力股份有限公司 公司名称(英文):JILIN POWER SHARE CO., LTD 中文简称:吉电股份

2、法定代表人:陶新建

3、成立(工商注册)日期:1993 年4月28 日