PDF《河北承德露露股份有限公司 内部控制自我评价报告》

(五)、重大投资的内部控制 公司在《公司章程》中明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限,规 定了相应的审批和监督程序.公司重大投资的内部控制严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则,促进公司的规范运作和健康发展,规避经营风险.公司重大投 资、财务决策实行严格论证审批制.

2008 年度公司未有重大投资情况.

(六)、信息披露的内部控制 为规范公司信息披露工作,保证公开披露信息的真实、准确、完整、及时, 公司制定了《重大信息内部报告制度》和《信息披露管理制度》,明确规定了信 息披露的原则、内容、标准、程序、信息披露的权限........