PDF《公司代码：600436 公司简称：片仔癀》

公司代码:

600436 公司简称: 片仔癀 漳州片仔癀药业股份有限公司

2017 年年度报告摘要 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 公司全体董事出席董事会会议.

4 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2017 年12 月31 日本公司总股本 603,317,210 股为基数, 每10 股派发现金股利 4.30 元 (含 税) , 共分配现金股利 259,426,400.30 元, 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 32.15%. 本年度不实施资本公积金转增股本预案. 上述事项尚需提交公司

2017 年度股东大会审议通过后实 施. 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 片仔癀

600436 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈纪鹏 叶青 办公地址 福建省漳州市芗城区上街1号 福建省漳州市芗城区上街1号 电话 0596-2306972 0596-2301955 电子信箱 [email protected] [email protected]

2 报告期公司主要业务简介

(一) 公司主要业务 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》 (2012 年修订) ,公司所处行业为医药制造业.公 司主要业务包括中成药制造、医药流通.其中,核心产品为片仔癀系列,包括片仔癀、片仔癀胶 囊、复方片仔癀软膏、复方片仔癀含片等片仔癀系列产品.除药品销售之外,公司积极打造健康、 保健、养生食品的健康产业,产品延伸至保健品、保健食品、特色功效化妆品和日化产品. 公司药品生产许可证(编号:闽20160020)有效期至

2020 年12 月31 日;

子公司片仔癀(漳州)医药有限公司药品经营许可证(闽AA5960021)有效期限至

2019 年6月3日;

厦门片仔癀宏 仁医药有限公司于

2016 年5月24 日取得药品经营许可证(闽AA5920307) ,有效期至

2021 年5月23 日.2018 年公司不存在将到期的药品生产许可证、药品经营许可证.

(二)主要经营模式

1、生产模式 公司首先由质量检验部和质量管理部对各类中药材进行取样检验,检验合格后的各类中药材 经前处理车间加工炮制形成净药材,净药材经提取车间进行有效成分提取后配制成中间品,经过 各制剂车间加工工序,制成各类片剂、胶囊剂、颗粒剂、酊水剂、丸剂、锭剂等. 公司严格按照药品生产质量管理规范组织生产,由生产部根据公司的生产经营方针以及销售 部提供的市场调查反馈信息,制定公司的年度和季度滚动生产计划,并制定各车间的生产计划, 协调和督促生产计划的完成,同时对产品的制造过程、工艺纪律、卫生规范等执行情况进行监督 管理.由各生产车间负责具体产品的生产流程管理.在整个生产过程中,由质量检验部对关键生 产环节的原料、中间产品、半成品、产成品的质量进行检验监控,以保证产品的质量.