PDF《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2012 年度内部控制...》

七、董事会对内部控制的自我评价意见 本公司董事会认为:公司建立较为完善的法人治理结构, 并按照财政部、 证监会等部门联合发布的 《企业内部控制基本 规范》 、 《企业内部控制自我评价指引》和深圳证券交易所《上 市公司内部控制指引》等相关法律、法规的要求,建立了符合 上述要求和适合自身发展的内部控制制度. 公司进行重大资重 组后, 聘请了专业的内控咨询机构进行内部控制建设, 确保内 控体系较为健全、 合理, 对公司的规范运作和健康发展起到了 积极的促进作用. 公司内控制度的建设是一个长期持续提升的过程, 公司需 要根据日常经营管理中出现的新问题, 结合国家的相关法律法 规,不断予以修订、改进........