PDF《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 2018 年年度股东大会决议...》

公告编号:2019-012 证券代码:831309 证券简称:雷迪特 主办券商:长江证券 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月7日2.会议召开地点:湖北省武汉经济技术开发区军山街凤凰工业园区凤亭南路

2 号雷迪特

309 会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:庞军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开所履行的程序,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

11 人,持有表决权的股份总数 34,078,000 股,占公司有表决权股份总数的 85.2%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容:

2018 年全年实现营业收入 2.02 亿元,净利润近

200 万元.同时,作为新形势严格监管 下的新三板公众公司,公司治理结构日趋程序化.全年董事会共召开

4 次会议,通过决 公告编号:2019-012 议23 项,发布各种公告

20 份. 2.议案表决结果: 同意股数 34,078,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

(二)审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 监事会成员出席或列席了报告期内所有董事会议和股东大会,对公司经营活动、财 务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了 监督.

2019 年,监事会及监事会全体监事将继续严格按照《公司法》 、 《公司章程》 和国家的相关法律法规的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运 作. 2.议案表决结果: 同意股数 34,078,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

(三)审议通过《2018 年度审计报告》议案 1.议案内容: 江苏公证天业会计师事务所对公司

2018 年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计 报告. 经江苏公证天业会计师事务所审计, 公司

2018 年度实现营业收入 202,489,415.63 元,实现净利润为 1,954,974.65 元,截止

2018 年12 月31 日,公司资产总额 273,273,542.04 元,净资产总额 94,274,518.43 元. 公告编号:2019-012 2.议案表决结果: 同意股数 34,078,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

(四)审议通过《2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 公司利润情况、现金流量情况、资产负债结构. 2.议案表决结果: 同意股数 34,078,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;