PDF《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 2018 年年度股东大会决议...》

(十)审议通过《关于预计

2019 年度日常性关联交易事项的议案》议案 1.议案内容: 公司

2019 年度日常性关联交易,遵循有偿公平、自愿的商业原则,关联交易的价格不 偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准. 2.议案表决结果: 同意股数 3,254,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 公告编号:2019-012 关联股东湖北东峻工贸有限公司、张崇峻、张崇山回避表决. (十一)审议通过《2019 年度公司投资计划》议案 1.议案内容: 为提升工艺装备水平,逐步淘汰落后产能,满足新项目、新产品开发的需要,公司拟定 了2019 年度投资计划. 2.议案表决结果: 同意股数 34,078,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无 (十二)审议通过《关于

2019 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》议案 1.议案内容: 公司

2019 年度向金融机构(不限于以上金融机构)申请的授信额度总计为不超过人民 币15,000 万元,实际授信额度最终以金融机构审批的授信额度为准,实际融资金额将 视公司的实际经营需求决定.授信期限内,授信额度可循环使用. 2.议案表决结果: 同意股数 34,078,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无 (十三)审议通过《关于

2019 年度公司使用闲置资金购买银行保本理财产品的议案》 议案 1.议案内容: 为提高资金使用效率, 合理利用临时性闲置资金, 在不影响公司正常生产经营的情况下, 公告编号:2019-012 公司拟利用暂时闲置的自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资,盘活资金,提高 公司收益. 投资额度为在未来十二个月内,公司拟使用闲置资金进行投资理财的余额不 超过

1000 万元.在上述额度内,资金可以在未来十二个月滚动使用. 2.议案表决结果: 同意股数 34,078,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无 (十四)审议通过《关于续聘公司

2019 年财务报告审计机构的议案》议案 1.议案内容: 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)依据《中国注册会计师独立审计准则》等法 规和准则要求,对公司截至

2018 年12 月31 日的财务报告进行了审计,并出具了标准 无保留意见审计报告书,圆满完成了

2018 年度审计工作.公司董事会对江苏公证天业 会计师事务所(特殊普通合伙)年审工作进行了监督及总结评价, 建议续聘江苏公证天业 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构,聘期一年. 2.议案表决结果: 同意股数 34,078,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无 (十五)审议通过《关于更换公司董事的议案》议案 1.议案内容: 鉴于公司董事张崇岭先生递交辞职报告, 张崇岭不再担任公司董事, 董事会成员由