PDF《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 2018 年年度股东大会决议...》

5 人 变更成

4 人,此次董事变更将导致公司董事会人数低于《公司章程》规定最低人数, 现提名张崇山为董事.新提名的张崇山的任免董事需提交

2018 年年度股东大会审议. 公告编号:2019-012 2.议案表决结果: 同意股数 34,078,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京中伦(武汉)律师事务所

(二)律师姓名:张粒、魏飞武、彭珊

(三)结论性意见 北京中伦(武汉)律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《证券法》、 《信息披露细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;

召集人的资格合法有效;

出席股东大会的人员资格合法有效;

股东大会的表决程序及表 决结果符合国家法律、法规及相关法律法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法有 效.

四、备查文件目录

(一)经与会股东签字确认的《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

2018 年年度股东大 会决议》

(二)法律意见书 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 董事会

2019 年5月8日 ........