PDF《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 2018 年年度股东大会决议...》

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

(五)审议通过《2018 年年度报告及报告摘要》议案 1.议案内容: 公司盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况、股本情况、非经常性损益. 2.议案表决结果: 同意股数 34,078,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

(六)审议通过《关于确认

2018 年度日常性关联交易执行情况的议案》 1.议案内容: 公告编号:2019-012

2018 年公司严格执行公司《关联交易管理制度》,按照法律法规及公司内部关联交易 管理制度的相关规定的决策权限和程序进行审批,并按规定对关联交易予以公开披露. 公司在

2018 年度确已切实履行规范关联交易的相关制度. 2.议案表决结果: 同意股数 3,254,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 关联股东湖北东峻工贸有限公司、张崇峻、张崇山回避表决.

(七)审议通过《关于

2018 年度利润分配方案的议案》议案 1.议案内容: 经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具苏公 W[2019]A476 号《审计 报告》 ,截止

2018 年12 月31 日,公司

2018 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为 1,954,974.65 元,加上

2017 年未分配利润 18,735,532.52 元,截止

2018 年12 月31 日,公司实际可供股东分配利润为 18,995,009.70 元. 公司拟定本次利润分配预案为: 以2018 年12 月31 日公司总股本 40,000,000 股为基数 向全体股东每

10 股派发现金股利 0.375 元(含税) ,合计向全体股东派发税前现金

150 万元,本次派发现金股利所涉个人所得税由公司根据规定履行代扣代缴义务. 本次利润分配不实行送股,也不进行资本公积金转增股本,不涉及股本变更. 2.议案表决结果: 同意股数 34,078,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

(八)审议通过《2019 年公司年度经营计划》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-012

2019 年湖北雷迪特公司预计实现销量

60 万台,比上年增加 12%,营业收入实现 2.1 亿, 比上年增加 7.72%,利润总额实现

455 万,经营规模和业绩比

2018 年有较好的改善和 提升. 2.议案表决结果: 同意股数 34,078,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无

(九)审议通过《2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 公司销售预算、预算资产负债表、预算损益表、预算现金流量表. 2.议案表决结果: 同意股数 34,078,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 无