PDF《河北承德露露股份有限公司》

1 证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2018-050 河北承德露露股份有限公司 第七届董事会

2018 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

河北承德露露股份有限公司 (以下简称 公司 、 本公司 、 承德露露 ) 于2018 年10 月16 日以电子邮件方式向全体董事发出了召开公司第七届董事会

2018 年第三 次临时会议通知.

2018 年10 月19 日以通讯方式召开了公司第七届董事会

2018 年第 三次临时会议,本次会议应参加董事

9 名,实际参加董事

9 名.本次董事会会议材料 同时提交公司监事及高级管理人员审阅. 会议的召集和召开符合 《公司法》 、 《证券法》 、 《股票上市规则》和本公司章程的规定,经公司董事会审慎研究,审议通过了如下议 案:

一、审议通过公司《关于全文披露所谓、所谓及其说明 的议案》 【郑重声明】 :本公司本次披露所谓的《备忘录》 、所谓的《补充备忘录》 ,不是 为了履行该所谓《备忘录》 、所谓《补充备忘录》的相关 公告 条款;

不是认为所 谓《备忘录》 、所谓《补充备忘录》是应该履行的合法有效合同;

更不是炒作敏感信 息,借机扩大公司影响,目的是履行信息披露职责,充分保障全体股东的知情权, 澄清事实,以正视听,依法维权.

(一)所谓《备忘录》 、所谓《补充备忘录》的披露原因 自2017 年9月以来,本公司围绕着维护商标、专利等无形资产的合法权益,进 行了多项重大诉讼公告,2018 年7月23 日,汕头高新区露露南方有限公司以本公司 未履约所谓《备忘录》 、所谓《补充备忘录》为由在汕头市金平区人民法院起诉公司 违约,要求本公司履约所谓《备忘录》 、所谓《补充备忘录》 .因此所谓《备忘录》 、 所谓《补充备忘录》 (注:以下不另行说明均简称 备忘录 )的内容是否合理、合法, 其签署过程是否合规,不仅是案件的焦点问题,同时也成为市场和广大投资者关注的

2 热点问题和股东需要了解的重要问题.为保护投资者利益,保障股东的知情权.本公 司决定全文披露

2001 年12 月27 日原露露集团有限责任公司(已更名为霖霖集团有 限责任公司,以下简称 原露露集团公司 原露露集团 ) 、河北承德露露股份有限 公司、 汕头高新区露露南方有限公司(以下简称 汕头露露 ) 、香港飞达企业公司 (以下简称 香港飞达 )四方签署的所谓《备忘录》以及

2002 年3月28 日签署的 所谓《补充备忘录》内容(详见附件

1、2) .

(二)对于所谓备忘录涉及的相关问题说明

1、本公司是露露商标、专利等无形资产的合法所有者 本公司现在生产销售杏仁露等产品所使用的 露露 商标、 专利等无形资产是从 原露露集团公司公开、合法购买的.2006 年公司进行国有股回购及股权分置改革时, 为了解决历史遗留问题,实现资产完整,保证公司正常发展,决定购买露露商标、专 利等无形资产并且签署了《无形资产转让协议》 ,经过公司董事会、监事会、股东大 会审议通过,并经承德市政府国资委、中国证监会批准的情况下,公司最终以人民币

30100 万元价格购买了原露露集团所拥有的、全部主营业务相关的 露露 商标共计