PDF《北京燕京啤酒股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议》

2008 年度第一次临时股东大会审议.

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票 相关事宜的议案》 根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排,为高效、有序地完成公司本次非 公开发行股票工作,根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》等法 律法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有 关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜,包括但不限于:

1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时 机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择;

2、签署本次非公开发行股票与募集资金投资项目实施过程中的重大合同;

3、聘请保荐人等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜;

4、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

5、根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改公司章程相应条款 及办理工商变更登记等相关事宜;

6、在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所 及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

7、如证券监管部门对增发新股政策有新的规定,根据证券监管部门新的政策规

6 定,对本次具体发行方案作相应调整;

8、授权办理与本次非公开发行有关的其他事项;

9、协助公司控股股东申请豁免要约收购义务;

10、本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月. 表决结果:有效表决票数

15 票,其中同意票

15 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 此议案需提交公司

2008 年度第一次临时股东大会审议.

五、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》 公司董事会对于前次募集资金使用情况进行了说明,具体内容于2008年1月25日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) . 表决结果:有效表决票数

15 票,其中同意票

15 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 此议案需提交公司

2008 年度第一次临时股东大会审议.

六、审议通过了《关于同意北京燕京啤酒有限公司免于发出收购要约的议案》 由于本次向北京燕京啤酒有限公司(以下简称 燕京有限 )定向发行股票后, 燕京有限持有本公司的股权比例变化将触发要约收购义务,根据《上市公司收购管理 办法》 (中国证监会令第35 号)的有关规定,燕京有限将向中国证监会申请免于发出 收购要约. 鉴于本次非公开发行将对增强公司盈利能力,实现公司可持续发展具有重要意 义, 并且燕京有限承诺自本次非公开发行结束之起三十六个月内不转让本次非公开发 行所认购的股份,故董事会同意并建议股东大会同意燕京有限免于发出收购要约. 表决时,关联董事李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、赵晓东回避表决. 表决结果:有效表决票数

9 票,其中同意票

9 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 此议案需提交公司

2008 年度第一次临时股东大会审议.

七、审议通过了《关于对燕京啤酒(玉林)有限公司增资的议案》 公司以本次非公开发行股票募集资金中的 23,000 万元对燕京啤酒(玉林)有限公 司增资,用于其新增年产