PDF《沈阳金山热电股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公...》

66 亿千瓦时,投资回收期

12 年.项目资本金投入 10.70 亿元, 本公司须投入资本金 3.3 亿元. 上述项目符合国家的有关政策和投资方向,具有资源稳定、成本 较低等具体优势.所以,投资该项目是充分可行的.

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5、 关于新老股东共享本次向特定对象非公开发行股票前滚存未 分配利润的议案;

在本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由本公 司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润.

6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公 开发行股票有关事宜的议案;

提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次 非公开发行包括但不限于如下事项: (1)办理本次非公开发行申报事项;

(2)在股东大会决议范围内与主承销商协商确定本次非公开发 行股票的具体发行数量及发行价格;

(3)就机构投资者的资格标准、认购数量等事宜与主承销商暨 保荐机构协商确定;

(4)根据本次实际非公开发行的结果,修改《公司章程》相应 条款并办理变更工商登记;

(5)在本次非公开发行完成后,办理申请本次非公开发行的股 票在上海证券交易所上市事宜;

(6)如证券监管部门对向特定对象非公开发行股票政策有新的 规定,授权董事会根据证券监管部门新的政策规定,对本次具体发行 方案作相应调整;

(7)办理与本次非公开发行有关的其他事项.

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五、通过了《关于聘请中信建投证券有限责任公司为本次向特定 对象非公开发行股票主承销商暨保荐机构的议案》 ;

同意,9 票;

反对,0 票;

弃权

0 票. 本公司董事会决定聘请中信建投证券有限责任公司为本次向特 定对象非公开发行股票的主承销商暨保荐机构.

六、通过了《关于召开

2005 年年度股东大会的议案》 同意,9 票;

反对,0 票;

弃权

0 票. (详见公告临:2006-009 股东大会通知公告) 以上议案中第

一、

二、

三、四项议案尚须提交股东大会审议. 特此公告. 沈阳金山热电股份有限公司董事会 二OO 六年五月十二日 沈阳金山热电股份有限公司章程 (修订草案) 二OO 六年五月十二日

1 目录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

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第九章 对外担保

第十章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则

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第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组 织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》 )和其他有关规定, 制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》 、 《中华人民共和国公司登记管理 条例》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称公司) . 公司经沈阳市经济体制改革委员会[沈体改发 (1998)