PDF《沈阳金山热电股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公...》

52 号] 《关 于设立沈阳金山热电股份有限公司的批复》批准,以发起方式设立;

在沈阳市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号为: 2101001108006(1-1) . 第三条 公司于

2001 年3月2日经中国证监会批准,首次向社 会公众发行人民币普通股

4500 万股,全部为向境内投资者发行的、 以人民币认购的内资股, 于2001 年3月28 日在上海证券交易所上市. 第四条 公司名称 中文:沈阳金山热电股份有限公司 英文:SHENYANG JINSHAN THERMOELECTRIC CO. ,LTD 第五条 公司住所:沈阳市苏家屯区迎春街

2 号. 第六条 公司注册资本为人民币

22100 万元. 第七条 公司经营期限为

50 年,从1998 年6月4日至

2048 年6月4日. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其所认购的股份为 限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行

4 为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力 的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 的文件.依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、 监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起 诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘 书、财务负责人、副总经理.

第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨是:按照国家法律、法规规定,充分 利用公司拥有的资金、设备、场地及人力、物力,以盈利为目的,进 行商品生产和经营,满足人们日益增长的物质生活需要,不断为社会 创造财富,为公司和股东谋取最大利益. 第十三条 经公司登记机关核准, 公司的经营范围是: 火力发电;

供暖、供热;

粉煤灰、金属材料销售;

小型电厂机、炉、电检修;

热 水养鱼;

循环水综合利用;

技术服务;

水力发电;

风力发电;

风力发 电设备安装及技术服务.

第三章 股份

第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式. 第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同 种类的每一股份应当具有同等权利. 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;

任何 单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额.

5 第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值. 第十七条 公司发行的股票均为内资股, 在中国证券登记结算有 限公司上海分公司集中托管. 第十八条 公司发行的所有股份均为普通股,总数为

22100 万股. 第十九条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业) ,不以 赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份 的人,提供任何资助.

第二节 股份增减和回购 第二十条 公司根据经营和发展的需要, 依照法律、 法规的规定, 经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:

(一)公开发行股份;

(二)非公开发行股份;

(三)向现有股东派送红股;

(四)以公积金转增股本;

(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式. 第二十一条 公司可以减少注册资本.公司减少注册资本,应当 按照《公司法》以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理. 第二十二条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部 门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: