PDF《中国中铁股份有限公司 日常关联交易公告》

A 股简称:中国中铁 H 股简称:中国中铁 公告编号:临2015-069 A 股代码:601390 H 股代码:390 公告编号:临2015-069 中国中铁股份有限公司 日常关联交易公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担 个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次日常关联交易不需提交股东大会审议 ? 本次日常关联交易对公司的影响: 1.中铁财务有限责任公司(以下简称 财务公司 )为公司控股 股东中国铁路工程总公司(以下简称 中铁工 )及其附属公司提供 金融服务,可以使公司利用其部分融通资金,提高资金运用效率,并 且通过财务公司获得的净利息和服务费而增加效益;

公司与中铁工及 其附属公司之间的综合服务和房屋租赁日常关联交易, 是为了满足公 司业务发展及生产经营的需要,在今后的生产经营中该等日常关联交 易还会持续;

公司下属全资子公司中铁置业集团有限公司(以下简称 中铁置业 ) 向中国铁路工程总公司党校 (以下简称 中铁工党校 ) 销售物业是中铁置业正常经营行为,有利于消化房地产存量资产,加 速资金回笼. 2.根据交易定价原则,前述关联交易定价公允,不存在损害公司 及其他股东特别是中小股东利益的情形,也不会影响公司独立性. ? 需要提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述 1.《金融服务框架协议》

2014 年4月29 日,财务公司与中铁工就提供存款、贷款及其他 金融服务事项签署了《金融服务框架协议》,将于

2015 年12 月31 日到期.为满足中铁工及其附属公司更大的资金存贷款业务需求,财 务公司与中铁工续签《金融服务框架协议》. 2.《综合服务协议》和《房屋租赁协议》

2013 年3月,公司与控股股东中铁工就职工培训、医疗服务、物 业管理等综合服务、房屋租赁等日常关联交易事项分别签署了《综合 服务协议》、《房屋租赁协议》,将于

2015 年12 月31 日到期.为 保证各项工作的正常开展,同时提高公司决策效率,公司就上述各项 日常关联交易协议续签《综合服务协议》、《房屋租赁协议》. 3.中铁置业向中铁工党校销售中铁商务广场剩余物业 公司全资子公司中铁置业石家庄分公司开发的中铁商务广场项 目2010 年8月31 日取得竣工验收备案证明并交付使用, 项目运营及 效益情况良好. 截至目前, 剩余部分业态及面积情况为: 办公 1,586.8 平方米、商业 1,429.25 平方米、其他用房 414.2 平方米、车位

149 个等.中铁工党校为其日常经营所需,向中铁置业购买上述物业.

(二)日常关联交易履行的审议程序 1.根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司关联交易实施指引》以及《香港联合交易所证券上市规则》的 有关规定, 前述日常关联交易事项需履行董事会和股东大会审议程序. 公司于

2015 年12 月2日召开第三届董事会第十五次会议, 审议通过 了《关于与中国铁路工程总公司签署综合服务和房屋租赁两项关联 (连)交易协议的议案》、《关于的议案》和《关于中铁置业集 团有限公司出售中铁商务广场剩余物业的议案》,同意财务公司与中 铁工签署《金融服务框架协议》,同意公司与中铁工签署《综合服务 协议》和《房屋租赁协议》,同意中铁置业按经中铁工审核备案的资 产评估报告确认的价值为对价将中铁商务广场剩余物业出售给中铁 工党校.在对上述议案进行表决时,关联董事李长进、姚桂清对上述 议案回避表决,其余