PDF《D268》

2018 年度的 经营管理和财务状况. 我们保证公司

2018 年年度报告内容真实、准确和 完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内 容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密 规定的行为. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.

五、审议通过 《 公司

2018 年度内部控制评价报告》 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告.

六、审议通过 《 公司监事会关于公司

2019 年第一季度报告的书面审 核意见》 书面审核意见的具体内容为:根据中国证监会 《 公开发行证券的公 司信息披 露编报规则第

13 号―― ―季度报告的内容与格式 (

2016 年修 订)》和《上海证券交易所股票上市规则》 (

2018 年11 月修订)和上海证 券交易所 《 关于做好上市公司

2019 年第一季度报告披露工作的通知》及 其他法律、法规、信息披露规则和格式指引的要求,我们作为公司监事, 在全面了解和审核公司

2019 年第一季度报告后,认为: 公司严格按照股份制公司财务制度规范运作, 公司

2019 年第一季 度报告公 允地反映了公司

2019 年第一季度财务状况和经营成果. 我们保证公司

2019 年第一季度报告内容真实、准确和完整,承诺其 中不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、 准确性和完整性 承担个别及连带责任. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.

七、审议通过 《 关于计提资产减值准备的议案》 公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、 法规的规 定;

本次计提资产减值准备依据充分,符合企业会计准则等相关规定;

计 提后更能公允反映公司资产状况,符合公司实际情况;

同意公司本次计 提资产减值准备. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 以上

一、二项议案,尚需股东大会审议通过. 特此公告. 四川和邦生物科技股份有限公司 监事会

2019 年4月25 日 证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号: 2019-21 四川和邦生物科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 四川和邦生物科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第四届董事会 第十八次会议通知于

2019 年4月22 日分别以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出, 会议于

2019 年4月24 日以现场结合通讯表决方式召 开. 本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持, 应到董事

9 名,实 到董事

9 名.会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 《 公 司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效. 会议审议通过了如下议 案:

一、审议通过 《 公司

2018 年年度报告》 同意通过 《 公司

2018 年年度报告》及摘要,并进行相关公告. 表决结果:同意

9 票;

弃权

0 票;

反对

0 票. 内容详见同日上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn/)及公 司指定信息披露媒体 ( 以下简称 上交所网站 )上的公司年度报告.