PDF《D268》

七、审议通过 《 关于修改公司章程的议案》 为进一步加强公司治理,根据中国证券监督管理委员会最新的 《 关 于修改 ( 上市公司章程指引)的决定》及《上市公司治理准则》,对公司章 程部分条款进行修订. 表决结果:同意

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0 票. 具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告.

八、审议通过 《 公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告.

九、审议通过 《 关于公司

2019 年度日常关联交易预计的议案》 ( 1)公司与四川顺城盐品股份有限公司的购盐事项. 关联董事贺正刚、宋克利、莫融对该议案回避表决. 表决结果:同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票. ( 2)公司与四川顺城盐品股份有限公司的销售卤水事项. 关联董事贺正刚、宋克利、莫融对该议案回避表决. 表决结果:同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票. ( 3)公司与四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司的购煤事项. 关联董事贺正刚、曾小平、宋克利、杨红武对该议案回避表决. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. ( 4)公司与乐山市犍为寿保煤业有限公司的购煤事项. 关联董事贺正刚、曾小平、宋克利、杨红武对该议案回避表决. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. ( 5) 公司与四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿的购煤事 项. 关联董事贺正刚、曾小平、宋克利、杨红武对该议案回避表决. 表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票. 上述

5 项日常关联交易已经公司独立董事事前认可并发表了同意 的独立意见. 具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告.

十、审议通过 《 公司

2018 年度内部控制评价报告》 表决结果:同意

9 票,反对

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0 票. 本评价报告已经公司独立董事发表了同意的独立意见. 具体内容详见同日刊登于上交所网站相关的公司公告. 十

一、审议通过 《 关于召开公司

2018 年年度股东大会的议案》 公司拟定于

2019 年5月31 日召开公司

2018 年年度股东大会. 表决结果:同意

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0 票. 具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告及公司

2018 年 度股东大会会议资料. 十

二、审议通过 《 四川和邦生物科技股份有限公司

2019 年第一季度 报告》 同意通过 《 四川和邦生物科技股份有限公司

2019 年第一季度报 告》,并进行相关公告. 表决结果:同意

9 票,反对

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0 票. 十

三、审议通过 《 关于计提资产减值准备的议案》 表决结果:同意

9 票,反对

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0 票. 具体内容详见同日刊登于上交所网站相关的公司公告. 听取 《 董事会审计委员会

2018 年度履职报告》. 以上一至七项议案,尚需股东大会审议通过. 特此公告. 四川和邦生物科技股份有限公司 董事会

2019 年4月25 日 证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2019-28 四川和邦生物科技股份有限公司关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 为进一步加强公司治理,根据中国证券监督管理委员会最新发布的 《 上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》,对公司章程部分条款进行 修订. 具体修改如下: