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268 2019 年4月25 日 星期四 证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号: 2019-22 四川和邦生物科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 四川和邦生物科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2019 年4月24 日在公司会议室, 以现场会议的方式召开了第四届监事会第十二次 会议. 会议通知已于

2019 年4月22 日通过专人送达方式送达全体监 事. 本次会议由公司监事会主席缪成云先生召集和主持,本次会议应到 监事

3 名,实到

3 名. 本次会议的召集、召开符合 《 中华人民共和国公司 法》和本公司 《 公司章程》的规定. 会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过 《 公司

2018 年度监事会工作报告》 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 内容详见同日上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn/) ( 以下 简称 上交所网站 )上的公司

2018 年度股东大会会议资料相关部分.

二、审议通过 《 公司

2018 年度利润分配预案的议案》 根据中国证券监督管理委员会 《 关于支持上市公司股份回购的意 见》及上海证券交易所

2019 年1月11 日发布实施的 《 上市公司回购股 份实施细则》 ( 以下简称 《 回购细则》)第八条: 上市公司以现金为对价, 采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额 视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算 . 截止

2018 年12 月31 日,公司通过集中竞价交易方式回购公司股份 数量为 88,808,602 股, 累计支付的资金总额为 149,999,805.98 元.

2018 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 363,087,307.57 元,2018 年公 司已实施的股份回购金额占当年归属于上市公司股东的净利润的41.31%. 依据上海证券交易所 《 上市公司现金分红指引》,同时结合公司 实际情况公司拟

2018 年度不再另行进行现金分红. 公司独立董事已对公司

2018 年度利润分配的预案发表了同意的独 立意见. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、审议通过 《 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告.

四、 审议通过 《 公司监事会对公司

2018 年年度报告的书面审核意 见》 根据 《 证券法》第68 条,中国证监会 《 公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第

2 号―― ―年度报告的内容与格式》 (

2017 年修订)及上 海证券交易所 《 关于做好上市公司

2018 年年度报告披露工作的通知》等 有关规定,我们对公司

2018 年年度报告全文及摘要进行了认真审核,并 以监事会决议的形式提出的对本次年度报告的书面审核意见如下:

1、2018 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定.

2、2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 各项规定, 所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司