PDF《D268》

二、审议通过 《 公司董事会

2018 年度工作报告》 同意通过 《 公司董事会

2018 年度工作报告》. 表决结果:同意

9 票;

弃权

0 票;

反对

0 票. 内容详见同日上交所网站的 《

2018 年年度股东大会会议资料》相关 部分.

三、审议通过 《 关于公司

2018 年度利润分配的预案》 根据中国证券监督管理委员会 《 关于支持上市公司股份回购的意 见》及上海证券交易所

2019 年1月11 日发布实施的 《 上市公司回购股 份实施细则》 ( 以下简称 《 回购细则》)第八条: 上市公司以现金为对价, 采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额 视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算 . 截止

2018 年12 月31 日,公司通过集中竞价交易方式回购公司股份 数量为 88,808,602 股, 累计支付的资金总额为 149,999,805.98 元.

2018 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 363,087,307.57 元,公司

2018 年已实施的股份回购金额占当年归属于上市公司股东的净利润的41.31%. 依据上海证券交易所 《 上市公司现金分红指引》,同时结合公司 实际情况公司拟

2018 年度不再另行进行现金分红. 表决结果:同意

9 票;

弃权

0 票;

反对

0 票. 上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见.

四、审议通过 《 关于公司续聘会计师事务所的议案》 公司董事会同意继续聘任四川华信 ( 集团)会计师事务所 ( 特殊普通 合伙)负责本公司

2019 年度的审计事务. 董事会根据其

2018 年度审计 事务的工作量及其他上市公司支付会计师报酬情况,确定公司支付给该 事务所报酬为年度审计费 84.5 万元,内控审计费用

32 万元. 表决结果:同意

9 票;

弃权

0 票;

反对

0 票. 本议案已经由公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见. 具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告.

五、审议通过 《 关于公司

2019 年度筹融资计划的议案》 公司

2019 年(截止至

2019 年年度股东大会召开前)拟根据正常生产 经营、项目建设和对外投资的资金需要,通过银行贷款等方式融资不超 过30 亿元 ( 包括不限于新增流动资金贷款、项目贷款和存量贷款的续贷 及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等).融资所涉及的具体事宜,授 权公司法定代表人、董事长确认后,由经营管理层全权办理相关事宜. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

六、审议通过 《 关于

2019 年公司对外担保授权的议案》 根据公司现有开发项目的进展情况、2019 年公司资金状况和公司发 展的资金需求,预计

2019 年度公司对控股子公司提供担保 ( 包括银行贷 款担保和其他对外融资担保)总额不超过

15 亿元. 董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权:

1、公司对控股子公司提供担保 ( 包括银行贷款担保和其他对外融资 担保)总额不超过

15 亿元.

2、为简化审批流程,授权公司法定代表人、董事长在股东大会批准 的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件. 本授权有效期自股东 大会通过之日起至公司

2019 年年度股东大会召开前一日止. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 上述事项已经由公司独立董事发表了同意的独立意见. 具体内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告.