PDF《四川迪康科技药业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决...》

证券代码:600466 证券简称:*ST 迪康 编号:临2007―045 号 四川迪康科技药业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

四川迪康科技药业股份有限公司于

2007 年8月7日以通讯方式向董事会全体 董事发出第三届董事会第十三次会议通知,会议以传真通讯表决方式召开,符合 《公司法》与《公司章程》的规定.应参与表决董事九名,截止

2007 年8月8日, 实际表决董事九名,分别为曾雁鸣先生、孙继林先生、银海先生、刘明先生、尹 华栋先生、曾鉴先生、毛道维先生、李航星先生、唐逸先生,董事毛道维先生、 李航星先生授权委托唐逸先生代为行使表决权.全体参与表决的董事审议通过了 如下事项:

一、以9票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《四川迪康科技药业股份有限公 司整改报告》.

二、以9票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于曾雁鸣先生、孙继林先生 辞去公司第三届董事会董事职务的议案》 :同意曾雁鸣先生、孙继林先生辞去公司 第三届董事会董事职务,公司董事会将适时召开董事会增补董事. 上述事项尚需公司股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知.

三、以9票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于改选公司董事长的议案》. 同意曾雁鸣先生辞去公司第三届董事会董事长职务;

同意曾鉴先生辞去公司 第三届董事会副董事长职务,选举曾鉴先生为公司第三届董事会董事长. (曾鉴先 生简历附后)

四、以9票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于改聘公司财务负责人(总 会计师)的议案》. 同意曾鉴先生辞去公司财务负责人(总会计师)职务,聘任鄢光明先生为公 司财务负责人(总会计师) . (鄢光明先生简历附后) 公司独立董事毛道维先生、李航星先生、唐逸先生对上述董事及高管人员变 动事宜均表示同意并出具了独立董事意见书. 特此公告 四川迪康科技药业股份有限公司 董事会二OO 七年八月九日 附: 曾鉴先生简历: 曾鉴先生,男,35 岁,汉族,现就读于长江商学院 EMBA.历任成都迪康制 药有限公司业务主管、片区经理,四川和平医药有限责任公司副总经理.现任重 庆迪康长江制药有限公司总经理,四川迪康科技药业股份有限公司副董事长、兼 财务负责人(总会计师) . 鄢光明先生简历: 鄢光明,男,40 岁,汉族,大学本科学历,高级会计师.曾任四川锅炉厂主办 会计、上海海鸥相机销售公司西南分公司财务部经理、四川迪康科技药业股份有 限公司财务部结算中心经理、四川和平 医药有限责任公司财务负责人、成都人民 商场(集团)股份有限公司总会计师.现任四川迪康科技药业股份有限公司财务 部经理. 四川迪康科技药业股份有限公司 整改报告中国证监会四川监管局: 接到贵局于

2007 年5月29 日下发的川证监上市[2007]29 号 《限期整改通知 书》要求,公司高度重视,及时向全体董事、监事、高级管理人员进行了通报. 公司本着实事求是的原则,严格对照《公司法》 、 《证券法》及公司治理等有关法 律、行政法规,以及《公司章程》等内部规章制度认真查找公司在信息披露和法 人治理结构方面存在的问题,就《限期整改通知书》中的问题进行了认真研究并 与相关方进行积极蹉商,逐条制订了整改措施,并提交公司