PDF《北京市京师律师事务所》

5、本所律师同意将本法律意见书作为公司申请本次挂牌所必备的法律文 件,随同其他材料一同上报,并同意对本所律师出具的法律意见书依法承担相 应的法律责任.

6、 本所律师同意公司部分或全部按全国中小企业股份转让系统有限责任公 司的审核要求引用法律意见书的内容,但在作上述引用时,不得导致法律上的 歧义或曲解.

7、本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明.

8、 本法律意见书仅供公司为申请本次挂牌之目的使用, 除非事先取得本所 律师的事先书面授权,任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用 作任何其他目的. 基于上述声明,本所及本所律师根据有关法律法规、部门规章及相关业务 规则,在对公司提供的有关文件和事实进行核查和验证的基础上,出具本法律 意见书. 崇尚合作・专业突出・服务至上・务实创新 北京市京师律师事务所 |地址:北京市朝阳区东四环中路

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3 目录 释义4正文5

一、天驰新材本次挂牌的批准和授权.5

二、天驰新材本次挂牌的主体资格.6

三、天驰新材本次挂牌的实质条件.7

四、天驰新材的设立.10

五、天驰新材的独立性.12

六、天驰新材的发起人及股东.14

七、天驰新材的股本及其演变.20

八、天驰新材的业务.24

九、天驰新材的关联交易及同业竞争.26

十、天驰新材的主要财产.31 十

一、天驰新材的重大合同及债权债务.33 十

二、天驰新材的重大资产变化及收购兼并.37 十

三、天驰新材章程的制定及修改.37 十

四、天驰新材股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.38 十

五、天驰新材董事、监事、高级管理人员及其变化.39 十

六、天驰新材的税务和财政补贴.43 十

七、天驰新材的环境保护和产品质量、技术等标准.46 十

八、天驰新材的诉讼、仲裁或行政处罚.49 十

九、推荐机构.50 二

十、结论意见.51 崇尚合作・专业突出・服务至上・务实创新 北京市京师律师事务所 |地址:北京市朝阳区东四环中路

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4 释义在本法律意见书中, 除非文意另有所指, 否则下列词语分别对应下述含义: 简称 指 对应全称或含义 天驰新材、公司 指 无锡天驰新材料科技股份有限公司 天驰钢带 指 无锡天驰钢带有限公司(天驰新材前身) 本次挂牌 指 天驰新材申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 本所及本所律师 指 北京市京师律师事务所及其指派律师 华西证券 指 华西证券股份有限公司 兴华会所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 国融兴华 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司 报告期 指

2014、2015 年度 公开转让说明书 指 天驰新材为本次挂牌制作的 《无锡天驰新材料科技股份有限公司公 开转让说明书》 公司章程 指 如无特殊说明,指天驰新材及其前身当时有效的《公司章程》 审计报告 指 兴华会所出具的(2016)京会兴审字第

03040004 号《审计报告》 评估报告 指 国融兴华出具的评报字[2015]第040138 号《评估报告》 验资报告 指 兴华会所出具的(2015)京会兴验字第