PDF《恒天立信工业有限公司》

阁下对本通函任何方面或对应采取之行动如有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或 其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已出售或转让名下所有恒天立信工业有限公司之股份,应立即将本通函连同随 附之代表委任表格送交买主或承让人,或经手买卖或转让之银行、持牌证券交易商或 其他代理人,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司以及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本通函全部或任何部 分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. CHTC FONG'

S INDUSTRIES COMPANY LIMITED 恒天立信工业有限公司(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:641) 须予披露及关连交易 及 股东特别大会通告 独立董事委员会及独立股东之 独立财务顾问 恒天立信工业有限公司 ( 「本公司」 ) 之董事会函件载於本通函第4至11页.载有独立董 事委员会向独立股东提供之推荐建议的独立董事委员会函件载於本通函第12页.载有 独立财务顾问向独立董事委员会及独立股东提供之意见及推荐建议的独立财务顾问函 件载於本通函第13至24页. 本公司谨订於二零一四年十一月十八日 (星期二) 上午十一时正在香港青衣长达路22-28 号举行股东特别大会,召开大会之通告载於本通函第52至53页.本通函随附本公司股 东特别大会适用之代表委任表格. 无论 阁下能否出席本公司股东特别大会,务请按照随附之代表委任表格上印备之指 示将表格填妥,并尽早送达本公司之香港主要营业地点,地址为香港青衣长达路22-28 号8楼,但无论如何须於本公司股东特别大会或其任何续会指定举行时间四十八小时 前交回.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席本公司股东特别大会 或其任何续会,并於会上投票. 页次 释义

1 董事会函件

4 独立董事委员会函件

12 华富嘉洛企业融资函件

13 附录一 - 物业估值报告

25 附录二 - 一般资料

47 股东特别大会通告

52 1 於本通函中,除文义另有所指外,以下词汇具有下列涵义: 「该协议」 指 卖方与买方就出售事项所订立日期为二零一四年八月 三十一日之买卖协议 「联系人士」 指 具有上市规则赋予该词之涵义 「董事会」 指 董事会 「营业日」 指 香港持牌银行於正常营业时间内一般开门营业之日 (不 包括星期六及於上午九时正至中午十二时正悬挂或仍 然悬挂八号或以上热带气旋警告信号且於中午十二时 正或之前仍未改发较低警告信号或於上午九时正至中 午十二时正期间悬挂或仍然悬挂且於中午十二时正或 之前仍未除下 「黑色」 暴雨警告信号之日) 「公司细则」 指 本公司之公司细则 「本公司」 指 恒天立信工业有限公司,一间於百慕达注册成立之有 限公司,其已发行股份於主板上市 「完成」 指 完成出售事项 「关连人士」 指 具有上市规则赋予该词之涵义 「代价」 指 根眯槁蚵粝酃煞葜廴嗣癖150,000,000元 (相当於约189,000,000港元) 「董事」 指 本公司董事 「出售事项」 指 卖方根眯橹蹩罴疤跫鍪巯酃煞 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港元」 指 港元,香港法定货币 「香港」 指 中国香港特别行政区