PDF《薪酬与考核委员会工作细则》

如采取通讯方式召开会议,则采取传真签署表决方式. 第二十二条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司其他董事、监事及 高级管?人员?席会议. 第二十三条 薪酬与考核委员会会议讨?有关委员会成员的议题时,当事人 应回避. 第二十四条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪 酬政策与分配方案必须遵循有关法?、法规、公司章程及本细则的规定. 第二十五条 薪酬与考核委员会会议应当有记?,出席会议的委员应当在会 议记?上签名;

会议记?由公司董事会秘书保存,保存方式和?限?照董事会文 件的保存方式和?限.薪酬与考核委员会会议记?的初稿及最后审定稿,应在会 议后一段合?时间内先后送交薪酬与考核委员会全体委员,初稿供委员表达意 ?,最后审定稿供其存档. 第二十?条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式 报公司董事会. 第二十七条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,?得擅自披? 有关信息. 第二十八条 薪酬与考核委员会召集人应出席公司??股东大会,?召集人 ?能出席,则董事长应邀请另一名委员出席.该人士须在??股东大会上回答提 问. 第?章 附则 第二十九条 本细则自董事会决议通过之日起执?. 第三十条 本细则未尽事宜,按国家有关法?、法规和公司章程的规定执 ?;

本细则如与国家日后颁布的法?、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵 触时,按国家有关法?、法规和公司章程的规定执?,?即修订,报董事会审 议通过. 第三十一条 本细则及对薪酬与考核委员会的职能和董事会授予其的权? 之解释已登载於公司网站及公司信息披?法定网站上. 第三十二条 本细则解释权归属公司董事会. 深圳,中国

2012 ?3月28 日 ........