PDF《金科地产集团股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

2017 年度发布的《发展战略规划纲要(2017-2020)》基 础上,创新应用战略地图,实现职能战略落地与交圈,清晰关键业务战略,并对 业务战略进行了重要修订,明晰战略路径;

坚持城市清单管理和聚焦深耕策略, 实现投资结构的优化;

通过行业周期趋势和核心城市周期趋势研判,准确把握政 策和市场动向,指导公司投资结构更加科学、均衡;

围绕模式创新和 五主张 落地实践,积极拓展国内外优质产业资源. (4)人力资源管理 公司始终秉持 人才是金科第一资源 的价值理念,围绕集团 保增长、提 质效 战略部署,修订完善了《人力资源管理制度》,持续优化人力资源信息系 统,对人力资源规划、招聘管理、选拔晋升、开发培训、干部管理、绩效管理、 薪酬福利、员工关系管理等进行全面系统更新及优化.公司始终注重人才的选拔 培养,把持续培养专业化、富有激情和创造力、责任感的职业经理队伍作为公司 发展的一项重要使命,培养员工终生就业能力. 报告期内,公司强化人才引进与招聘体系质效,保障领军人才、金科子弟兵 高效供给, 完善人才地图, 健全招聘管理制度体系, 建立猎头激励淘汰管理机制, 搭建面试官培训体系, 引入智能化招聘系统. 构建干部管理制度体系与评价标准, 推动干部全生命周期管理,深化落实人才发展会、领导力素质模型、专业任职资 格标准体系的应用,改革干部述职述能机制;

搭建 SBP 人力资源业务管控体系, 优化系统考核指标,推进创新课题落地生效,推进实施 HRBP 机制,上呈下达助 推人力转型.优化人力费率管控模式,制定差异化薪酬策略,调整薪酬结构,改 革绩效制度,优化压力传导机制,系统提升了人均产能和组织效能;

立足 理论 前瞻、实操落地,抓两头带中间 理念,强化培养体系建设,发布入职引导管理 办法,搭建 HR 成长学院 ,持续打造懂经营、善管理的人力资源团队. (5)社会责任 公司坚持担当社会责任,积极响应国家精准扶贫号召,持续投身公益事业, 帮扶弱势群体,资助教育事业,支持政府基础设施建设.公司长期与重庆市慈善 总会等慈善机构合作,持续开展 金科红太阳工程 和 扶贫帮困、情系三农 、 情暖万家 等系列帮困活动;

创新精准扶贫方式,大力推进产业扶贫项目,加 大贫困地区造血功能建设;

创新教育扶贫模式. 报告期内, 公司持续积极响应国家精准扶贫号召, 通过产业扶贫、 就业扶贫、 销售扶贫、教育扶贫、公益慈善扶贫、医疗扶贫等方式,多管齐下助力重庆石柱 县、奉节县、巫溪县等十三个贫困地区的精准扶贫工作.为我国消除贫困事业、 改善贫困地区和贫困人群的生产生活条件,推进扶贫事业发展做出了积极的贡 献.公司公益事业得到高度认可,先后被国家授予 中华慈善奖 、 全国'

万 企帮万村'

精准扶贫行动先进民营企业 荣誉称号.

2、风险评估 公司持续修订及完善风险管理体系,修订《风险管理制度》,设置三级风险 管理架构,明确风险预警机制和应急处理机制,制定《合同履约检查操作指引》 指导区域开展检查工作.风险管理覆盖公司各个业务范畴,通过建立、运用风险 分类分级清单,各级机构执行风险识别、分析、评价、应对流程,实施风险报告、 巡查预警、考核评价等管控机制,持续夯实公司健康可持续发展的机制保障. 报告期内,公司加大了全面风险检查力度,多次到中原区域、华中区域、山 东区域、云广区域、京津冀区域、生活服务集团、建设集团开展风险检查工作, 及时识别和充分评估风险,出具相应风险提示报告.各级业务部门开展风险自查 自纠,主动发现纠正管理错弊,通过督促公司各层级管理岗位切实执行各项风险 内控措施,有效防范公司经营风险.