PDF《金科地产集团股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

3、控制活动 制度建设方面,公司持续优化制度管理体系,修订《规章制度管理制度》, 设置内控建设与实施委员会、集团制度统筹管理部门、制度审议专家组三个制度 管理层级,执行制度草拟、审议、审批、公布、培训、实施、检查、修订等控制 程序,全面覆盖公司各个业务范畴,在信息管理平台完善并优化公司现行制度汇 编,方便员工查询和应用. 授权建设方面,公司授权分级管理、区域差异化授权、

33110 法则持续 完善及优化《业务授权手册》,明确了公司各决策事项的审批权限及路径,日常 审批事项通过信息化平台自动控制,保证审批事项控制的效率和效果. 流程建设方面,建立客户需求到产品后评估、土地信息到交地管理、项目启 动到交付管理、市场到回款管理、交房到质保管理、融资需求到归还管理,六大 端到端运营类业务流程,战略规划、规划设计、工程管理、供应链管理、成本管 理、运营管理与经营决策、财务管理、品牌管理,八大使能类业务流程;

法务与 风险、人力资源管理、监察与审计、信息技术、行政党群管理、证券管理,六大 支撑流程,通过信息化平台与制度管理体系融合,保证了业务流程与制度体系统 一性和可视性. 报告期内,公司按照标准化建设总体目标,开展地产板........