PDF《公告编号：2017-052》

(三) 发行价格 本次股票发行价格为每股人民币 15.00 元. 本次定价综合参考了公司每股净资产、公司成长性、公司所 处行业等多种因素.

(四) 发行股份数量及预计募集资金总额 公司本次发行股票的种类为人民币普通股. 本次拟发行数量不超过500.00万股(含500.00万股),募集 资金总额不超过7,500.00万元(含人民币7,500.00万元).

6

(五) 公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况 2014年5月3日,公司召开了2013年年度股东大会,审议通 过2013 年度利润分配方案,公司以2013 年度末总股本55,300,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币 1.25元(含税). 2016年5月7日,公司召开了2015年年度股东大会,审议通 过公司2015年度利润分配方案,公司以时有总股本79,470,000 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税). 除上述外,公司自挂牌以来,未发生过其他分红派息、转 增股本的情形. 公司董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发 生除权、除息事项,不会导致发行数量和发行价格做相应调整.

(六) 本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺 本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责 任公司北京分公司. 本次发行股票的限售安排或发行对象如有自愿锁定的承诺, 由公司与发行对象协商确定,将在《股票发行情况报告书》等 文件中进行披露.非限售或无自愿锁定的股份可以一次性进入 全国中小企业股份转让系统进行转让.

(七) 本次募集资金的使用计划及必要性和可行性分析 1.本次募集资金的使用计划

7 本次募集资金公司拟用于全资子公司湖南久日新材料有限 公司二期工程项目投资及补充流动资金等,借此以增强公司实 力、扩大业务规模、有利于公司的长期可持续发展.具体使用 计划如下: 注:此预计投入金额以此次发行最高募集金额7,500万元进行测算,具体募 集资金总额以实际募集情况为准. 2.本次募集资金的必要性和可行性分析 (1)湖南久日新材料有限公司二期工程项目投资 1)必要性 湖南久日新材料有限公司是公司全资子公司, 主要是生产光 固化材料的生产型企业. 公司作为光固化材料光引发剂的行业龙 头,有必要在山东久日化学科技有限公司、常州久日化学有限公 司和湖南久日新材料有限公司一期项目工程原有生产基地规模 的基础上, 结合近几年公司自主研发的新项目, 投资建设具有 绿色、环保、节能 产业特性的湖南久日新材料有限公司二期光固 化材料项目,旨在扩大公司光引发剂等主导产品的产业规模,保 持公司在行业的龙头地位. 同时,随着我国光固化产业的持续快速发展,公司现有生产 基地每年产量将无法满足市场的需求, 公司有必要对现有产品进 募集资金使用项目 募集资金预计投入金额(万元)占本次募集资金总额比例 湖南久日新材料有限公司二期 工程项目投资 5,500.00 73.33% 补充流动资金 2,000.00 26.67% 合计7,500.00 100.00%

8 行扩产. 湖南久日新材料有限公司的二期工程建设完成后将进一 步完善公司产品品种,扩大企业生产规模,提高生产产能,有效 降低生产成本,丰富产品线,扩大产品的市场占有率,全面提升 企业竞争力和影响力. 2)项目投资预算 本项目投资额为人民币5,500.00万元,投资概算如下表: 序号 项目 金额(万元)